Gouvernance d’entreprise

Teleperformance SE s’appuie sur le Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de l’AFEP et du MEDEF.

Le cadre de gouvernance de Teleperformance SE s’articule comme suit :

• Le Conseil d’administration définit les orientations stratégiques des activités de Teleperformance et veille à leur mise en place. Le Conseil d’administration examine tous les sujets concernant les opérations du Groupe et résout par délibération toute question en litige. Il est composé en majorité de membres indépendants.
• La Direction générale est constituée par une structure articulée autour du président-directeur général, du directeur général délégué et d’un Comité de direction générale, composé du Comité exécutif et des cadres clés du groupe dans leurs domaines respectifs.
  L’association des fonctions de président du Conseil et de directeur général et la nomination d’un directeur général délégué permettent d’affirmer une organisation plus lisible, plus rectiligne et surtout plus souple de la direction. Ces avantages contribuent à accélérer le processus décisionnel stratégique et les circuits décisionnels pour une grande rapidité d’exécution, afin de répondre aux défis actuels et futurs du groupe.
• Le Comité exécutif est composé d’un nombre réduit de cadres clés. Il assure la direction opérationnelle du groupe. Il met en œuvre les orientations stratégiques définies par le Conseil d’administration, s’assure de la cohérence des actions engagées par l’ensemble des filiales et discute des principales initiatives opérationnelles, nécessaires au développement du groupe et à sa performance.
• Le Comité de direction générale est composé des membres du Comité exécutif et des principaux cadres opérationnels et fonctionnels du groupe. Il participe au développement et à la coordination des initiatives et projets stratégiques clés définis par le Comité exécutif. Il assure la conduite des activités du groupe et la mise en œuvre de ses principales politiques transverses au titre des différentes compétences et expertises de ses membres. Il assure également une large concertation sur la stratégie et l’évolution du groupe et contribue à un dialogue permanent. Cet organe n’a pas de pouvoir décisionnel.

Pour l’accomplissement de ses missions et de ses obligations, le Conseil d’administration est assisté de trois comités spécialisés: le Comité d’audit, des risques et de la conformité, le Comité des rémunérations et des nominations ainsi que le Comité RSE.
Les débats et les décisions du Conseil d’administration sont facilités par les travaux de ses comités, qui lui en rendent compte après chacune de leurs réunions. Les comités du conseil agissent dans le cadre des missions qui leur ont été confiées par le Conseil d’administration. Ils préparent activement ses travaux et portent à sa connaissance tous les points qui lui paraissent poser problème ou appeler une décision, facilitant ainsi ses délibérations. Ils font également part au Conseil des avis et recommandations relevant de leur domaine de compétence mais ils n’ont aucun pouvoir décisionnel, sous réserve des décisions que le Comité d’audit et de la conformité peut adopter en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables, sous la responsabilité du Conseil.

Le Comité des rémunérations et des nominations donne des avis et des recommandations dans les domaines suivants :

• la sélection, le renouvellement et la qualification des mandataires sociaux ;
• la rémunération des mandataires sociaux.

Le Comité d’audit, des risques et de la conformité a pour mission générale d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Il est chargé des travaux préparatoires dans le cadre de l’arrêté des comptes annuels (sociaux et consolidés) et de l’examen des comptes semestriels, pour approbation par le Conseil.
Dans ses attributions spécifiques, le Comité est notamment chargé du suivi :

• du processus d’élaboration de l’information financière ;
• de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
• du contrôle légal des comptes sociaux et des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
• de l’indépendance des commissaires aux comptes.

Cette mission statutaire a pour but de préparer et de faciliter les travaux de supervision du Conseil d’administration, d’anticiper les problèmes potentiels, d’identifier tous les risques, d’informer le Conseil de ces risques et de donner les recommandations appropriées au Conseil.

Le Comité RSE a pour mission principale d’assurer le suivi des questions en matière de responsabilité sociale et environnementale (enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux), en prenant en compte les exigences légales et réglementaires ainsi que les recommandations du code AFEP-MEDEF en la matière. Il a pour mission de préparer et de faciliter le travail du Conseil d’administration ainsi que de lui soumettre tout avis, proposition ou recommandation dans les domaines relevant de sa compétence et il peut être consulté par ce dernier.

Dans ses attributions spécifiques, le Comité est notamment chargé :

• du suivi de l’impact interne de la politique RSE du groupe ;
• du suivi de l’impact externe de la politique RSE du groupe ;

Alain Boulet - Président, membre indépendant
Jean Guez – Membre
Carole Toniutti – Membre indépendant

Emily Abrera – Présidente, membre indépendant
Bernard Canetti – Membre
Véronique de Jocas - Membre, administratrice représentant les salariés
Patrick Thomas – Membre indépendant

Angela Maria Sierra Moreno - Présidente, membre indépendant
Pauline Ginestié - Membre indépendant
Wai Ping Leung - Membre indépendant
Christobel Selecky - Membre indépendant